Toen Bitcoin de $100.000 passeerde, ontwaakten de lang inactieve portemonnees plotseling. Hun raadselachtige microtransacties ontketenen theorieën over de vraag of ongrijpbare belanghebbenden aan het proefdraaien zijn of grotere financiële manoeuvres aan het camoufleren zijn.
Bitcoin-overschrijvingen van stofformaat gaan soms vooraf aan heimelijke vermogensoverdrachten
Blockchaingegevens van de afgelopen maanden onthullen een merkwaardige reanimatie van ongebruikte munten, die samenvalt met de overschrijding van de mijlpaal van zes cijfers door Bitcoin. Gewoonlijk verplaatsen deze wallets hun hele voorraad van adressen die jarenlang onaangeroerd zijn gebleven.
Maar de laatste tijd is een subgroep overgestapt op het verplaatsen van slechts een fractie van hun oude BTC-reserves-een tactiek die een voorbode zou kunnen zijn van pogingen om omvangrijke kapitaalherverdelingen te verhullen of transactiemechanismen te repeteren.
In de afgelopen drie maanden laten analyses een opvallende heropkomst zien van zogenaamde “slapende bitcoins” nadat BTC historische waarderingspieken had bereikt. Alleen al in jan. 2025 liquideerden 18 wallets die sinds 2014 inactief waren voor het eerst hun activa.
Parallelle cijfers van btcparser.com laten deze maand 18 transacties zien van wallets uit het 2017-tijdperk. Onder deze verouderende kluizen komt een merkwaardige trend naar voren: triviale stofoverdrachten lijken grotere monetaire verschuivingen te verhullen.
Een andere plausibele verklaring? Deze fractionele uitwisselingen kunnen dienen als test voor nieuwe portemonnees. Vorige maand bijvoorbeeld spendeerde een gebruiker 0,50 BTC op blokhoogte 873.138-een bedrag dat nauwelijks te verwaarlozen is, maar de portemonnee uit 2011 herbergde een veel grotere schat en verplaatste uiteindelijk 12,45 BTC ($1,2 miljoen).
Wat nog fascinerender is? Het adres had in stilte 138.54 BTC verzameld sinds de oprichting. Op 20 december 2024 zag een entiteit 0,00000547 BTC van 19 verschillende wallets uit 2017 overschrijven. Terwijl blockchain trackers de 19 microtransacties markeerden, bleek de daadwerkelijke kapitaalverschuiving veel zwaarder: 99,99 BTC.
Deze verhulde transactietactieken zijn doorgedrongen tot in 2025, met kleine overdrachten die voorbereidende liquidatiestrategieën maskeren. Overweeg een portemonnee van 12 december 2013 die een transactie van 0,00101906 BTC uitvoerde op 5 januari 2025, alleen voor de authentieke uitwisseling om 19,99 BTC.
Dagen later verplaatste een portemonnee uit 2014 0,00106694 BTC publiekelijk, maar in totaal werd er 48,7 BTC geschud. Op 20 januari verplaatste een set van vier 2014 bitcoin wallets elk microscopische bedragen, maar brachten gezamenlijk 40 BTC over. Tot slot, op 28 januari, startte een portemonnee uit het 2011-tijdperk een transactie van 0,00001641 BTC, opnieuw een omvangrijker financieel ballet verhullend.
Het is algemeen bekend dat proefruns grote transacties kunnen voorafgaan, waardoor een naadloze uitvoering wordt gegarandeerd en de blootstelling wordt geminimaliseerd. Een andere mogelijkheid is dat deze microbewegingen de intentie verdoezelen en het toezicht op de blockchain bemoeilijken door belangrijke acties te vermengen met triviale ruis. Fractionele transacties verdelen strategisch de opsporingsinspanningen en verhullen grotere kapitaalherallocaties of liquidatieplannen.
Door activiteit te verspreiden over kleine bedragen, kunnen entiteiten de aandacht van de markt ontwijken, volatiliteitstriggers voorkomen of anonimiteit beschermen. Deze kunstgrepen kunnen ook wijzen op een gecodeerde coördinatie tussen belanghebbenden, waarbij voorzichtigheid wordt afgewogen tegen voorbereidingen voor heimelijkere financiële manoeuvres met een grote impact.
